证券代码：300921             证券简称：南凌科技            公告编号：2023-036



                       南凌科技股份有限公司

               第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没 有 虚 假 记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七 次会 议 通
知于 2023 年 6 月 21 日（星期三）以书面或邮件方式向公司全体 监 事 发 出，
会议于 2023 年 6 月 26 日（星期一）在公司总部会议室以现场结 合 通 讯 的表
决方式召开。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人，分别 为 ： 刘 辉床
先生、仇志强先生、郭铁柱先生。会议由监事会主席刘辉床先生主 持 。本 次会
议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的 规 定 ，会议
形成的决议合法有效。经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成 如 下 决 议：

    一、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制
性股票的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；

    经审议，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规
定，因公司 2022 年度业绩未达到 2021 年激励计划第一类限制性股票第二个解
除限售期公司层面的业绩考核要求，监事会同意公司将对 6 名激励对象对应考核
当年计划解除限售的第一类限制性股票共计 129,600 股进行回购注销。

    公司此次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票事项
符合法律法规、规范性文件及《公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，
不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况，公
司将按规定履行回购注销程序。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司 同 日 刊登 在 指定 信 息披 露 媒体 及 巨潮 资 讯 网 披 露 的
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》。

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    二、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的第二类限制性股票的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；

    监事会认为：公司此次作废处理《2021 年限制性股票激励计划》已授予尚
未归属的第二类限制性股票事项，系因部分激励对象离职不再符合激励对象资
格以及公司未达到 2022 年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标，符合法律
法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，不会对
公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司 同 日 刊登 在 指定 信 息披 露 媒体 及 巨潮 资 讯 网 披 露 的
《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股
票的公告》。

    三、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

    监事会认为：鉴于公司已公告实施 2022 年度权益分派，根据《上市公司股
权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等有关规定，以及公司 2022 年
第四次临时股东大会的授权，监事会同意对公司 2022 年限制性股票激励计划限
制性股票的授予价格进行相应调整，首次及预留授予价格由 8.83 元/股调整为
8.63 元/股。
    除上述调整内容外，其他内容与公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过
的激励计划一致。根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，本次调整无需
提交股东大会审议。

    具体内容详见公司 同 日 刊登 在 指定 信 息披 露 媒体 及 巨潮 资 讯 网 披 露 的
《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。



    特此公告。

                                                  南凌科技股份有限公司监事会

                                                       二〇二三年六月二十八日


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