证券代码：300921             证券简称：南凌科技         公告编号：2023-048



                       南凌科技股份有限公司

              第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没 有 虚 假 记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次 会 议 通
知于 2023 年 7 月 27 日（星期四）以书面或邮件方式向公司全体 监 事 发 出，
会议于 2023 年 8 月 7 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合 通 讯 的 表决
方式召开。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人，分别为 ： 刘 辉 床先
生、仇志强先生、郭铁柱先生。本次会议的召集、召开和表决程序 符 合 相 关法
律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全 体 参 会监事
认真讨论，会议审议并形成如下决议：

    一、审议通过《2023年半年度财务报告》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；

    二、审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；

    经审议，监事会认为：董事会编制和审议的南凌科技股份有限公司 2023 年
半年度报告的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的要求，报告的
内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《2023 年
半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告》。

    三、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；


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    经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易 所 创 业 股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创 业 板 上市
公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资 金 使 用 管理
制度》的相关规定存放与使用募集资金，不存在违规使用募集资 金 的 情 形。
公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实 、 准 确 、完
整地反映公司募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误 导 性 陈 述和
重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《 关 于 公
司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    特此公告。



                                            南凌科技股份有限公司监事会

                                                     二〇二三年八月九日




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