证券代码：300925           证券简称：法本信息          公告编号：2023-087
债券代码：123164           债券简称：法本转债



                  深圳市法本信息技术股份有限公司
               第三届监事会第二十二次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
    深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
二次会议于 2023 年 11 月 14 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议的通知
于 2023 年 11 月 10 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体监事。本次会
议由监事会主席王奉君先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，
出席会议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有
效。

       二、会议审议情况
       （一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
       监事会认为：本次向金融机构申请综合授信额度是为了满足公司及子公司的
日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金、降低财务费用，符合公司整
体发展规划，不会对公司的正常经营发展造成不利影响，符合全体股东的利益，
不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次向金融机构申请综合授信额度
的事宜。
       表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

                                      1
向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-088)。
    （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金
的议案》
    监事会认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金
的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制
度》的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分首次公开发行股票募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
089)。

    三、备查文件

    （一）《公司第三届监事会第二十二次会议决议》。


    特此公告。


                                        深圳市法本信息技术股份有限公司
                                                      监事会
                                              二〇二三年十一月十六日




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