证券代码：300926          证券简称：博俊科技        公告编号：2023-075


               江苏博俊工业科技股份有限公司

          第四届董事会第二十四次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召
开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以书面、电话方式送达各位董事。本次
会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、 审议通过关于《2023年度第三季度报告》的议案

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度
第三季度报告》。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

    2、 审议通过关于设立全资子公司及建设精密模具和汽车零部件研发生产
       基地项目的议案

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立


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全资子公司及建设精密模具和汽车零部件研发生产基地项目的对外投资公告》。

   表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

   本议案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

    3、 审议通过关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案

   具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年第二次临时
股东大会通知》。

   表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

   三、备查文件

   1、江苏博俊工业科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。




   特此公告。




                                  江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

                                                2023 年 10 月 26 日




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