证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-087
江苏博俊工业科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时股东
大会通知已于 2023 年 11 月 22 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年第三次临时股东大会通知》（公告编
号：2023-086）。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 13:30。
2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2023 年 12 月 8 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12
月 8 日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路 88 号公司五楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长伍亚林先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表公司
有表决权股份数 218,854,215 股，占公司有表决权股份总数的 78.4903%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表公司有表决权股
份数 208,569,420 股，占公司有表决权股份总数的 74.8018%；通过网络投票的股
东 11 人，代表公司有表决权股份数 10,284,795 股，占公司有表决权股份总数的
3.6886%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东共 11 名，代表有表决权的股份数 10,284,795
股，占公司有表决权股份总数的 3.6886%；
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的股东 11 人，代表公司有表决权股份数 10,284,795 股，占公
司有表决权股份总数的 3.6886%。
公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师
等列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通 过了以
下议案：
1、审议通过了《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司章程>的议案》
表决情况：同意 218,854,215 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意 10,284,795 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 218,854,215 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意 10,284,795 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 218,854,215 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意 10,284,795 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 218,854,215 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意 10,284,795 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 218,854,215 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意 10,284,795 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 218,854,215 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意 10,284,795 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 218,854,215 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意 10,284,795 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 218,854,215 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意 10,284,795 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决情况：同意 218,854,215 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意 10,284,795 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
10、逐项审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会
非独立董事候选人的议案》
本次会议采取累积投票的方式逐项审议了以下子议案，非独立董事候选人伍
亚林先生、伍丹丹女士、金秀铭先生、李文信先生均获出席股东大会股东所持有
表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会非独立董事，任
期自股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：
10.01 选举伍亚林先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 218,834,619 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9910%；
其中，中小股东投票情况为：同意 10,265,199 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份数的 99.8095%。
表决结果：通过。
10.02 选举伍丹丹女士为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 218,834,618 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9910%；
其中，中小股东投票情况为：同意 10,265,198 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份数的 99.8095%。
表决结果：通过。
10.03 选举金秀铭先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 218,834,618 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9910%；
其中，中小股东投票情况为：同意 10,265,198 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份数的 99.8095%。
表决结果：通过。
10.04 选举李文信先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 218,834,617 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9910%；
其中，中小股东投票情况为：同意 10,265,197 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份数的 99.8094%。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
董事候选人的议案》
本次会议采取累积投票的方式逐项审议了以下子议案，独立董事候选人李秉
成先生、许述财先生、张梓太先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数
的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会独立董事，与 4 名非独立董事共
同组成第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：
11.01 选举李秉成先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 218,834,618 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9910%；
其中，中小股东投票情况为：同意 10,265,198 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份数的 99.8095%。
表决结果：通过。
11.02 选举许述财先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 218,834,618 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9910%；
其中，中小股东投票情况为：同意 10,265,198 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份数的 99.8095%。
表决结果：通过。
11.03 选举张梓太先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 218,834,618 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9910%；
其中，中小股东投票情况为：同意 10,265,198 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份数的 99.8095%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出
席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程
序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于江苏博俊工业科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏博俊工业科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 8 日
