证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-027
通用电梯股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 5 月 18 日 9：15 至 15:00 的任意时间。
2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区通用电
梯股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长徐志明先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等相关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计 18 人，代表股份 136,313,478
股，占公司有表决权股份总数的 56.7628%。
其中：通过现场投票的股东共计 14 人，代表股份 132,135,000
股，占公司有表决权股份总数的 55.0228%。通过网络投票的股东共
计 4 人，代表股份 4,178,478 股，占公司有表决权股份总数的 1.7400％。
2.中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共计 7 人，代表股份
9,077,678 股，占公司有表决权股份总数的 3.7801%。
其中：通过现场投票的中小投资者共计 3 人，代表股份 4,899,200
股，占公司有表决权股份总数的 2.0401%。通过网络投票的中小投资
者共计 4 人，代表股份 4,178,478 股，占公司有表决权股份总数的
1.7400％。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所见证
律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如
下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 136,313,478 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,077,678 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 136,313,478 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,077,678 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 136,313,478 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,077,678 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 136,313,478 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,077,678 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.审议通过《2022 年度利润分配预案》
表决结果：同意 136,313,478 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,077,678 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6.审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 136,313,478 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,077,678 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7.审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
表决结果：同意 9,077,678 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,077,678 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东徐志明、牟玉芳、徐斌、徐津、苏州吉亿企业管理合伙企
业（有限合伙）、尹金根、张建林、孙峰、孙建平、顾月江、李彪回避表决，上
述股东合计持有127,235,800 股。
8.审议通过《2022 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 136,313,478 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,077,678 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的张霞律师、于凌律师出席见证了本次
股东大会，并出具了法律意见书，认为：“公司 2022 年度股东大会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议均合法有效。”
四、备查文件
1.通用电梯股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2. 上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司 2022 年
度股东大会法律意见书。
特此公告。
通用电梯股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
