通用电梯：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知2023-10-25
证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-045
通用电梯股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议已于 2023 年 10 月 24 日召开，会议决议召开公司 2023 年第
二次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会
议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日（星期五）的交易时间，即
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年
11 月 10 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和深圳证券交易所互联网投票系统（http://list.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使
表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同
一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2023 年 11 月 6 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2023 年 11 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书式样见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：苏州市吴江区七都镇七都大道 8 号
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
累积投票提案
1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 应选人数 2 人
1.01 补选顾秦华为公司第三届董事会独立董事 √
1.02 补选郑长虹为公司第三届董事会独立董事 √
非累积投票提案
2.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本次会议共审议 2 项议案，其中议案 1.00 采用累积投票方式选
举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
根据相关规定，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披
露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的《通用电梯股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会授权委托书》（附件 1）、法人股东股东账户卡
办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户
卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《通
用电梯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会授权委托书》（附
件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员
应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2023 年
11 月 9 日（星期四）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填
写《通用电梯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会股东参会登
记表》（附件 2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认
（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2023 年 11 月 9 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-16:00。
3、登记地点：公司证券部；
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：苏州市吴江区七都镇七都大道 8 号；
邮编：215200；
传真号码：0512-63812188。
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到
会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://list.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李彪；
电话：0512-63816851
传真：0512-63812188；
地址：苏州市吴江区七都镇七都大道 8 号；
邮编：215200。
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、通用电梯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
1.《通用电梯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会授权委
托书》；
2.《通用电梯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会股东参
会登记表》；
3.参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
通用电梯股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日
附件 1
通用电梯股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席通用电梯
股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大
会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿
表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
累积投票提案
1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 应选人数
2人
1.01 补选顾秦华为公司第三届董事会独立董事 √
1.02 补选郑长虹为公司第三届董事会独立董事 √
非累积投票提案
2.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议 √
案》
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应
的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托
人若无明确指示，受托人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式
自制均有效。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股的性质及数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件 2
通用电梯股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/法人 法人股东法定代
股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
股东签字/法人股东盖章
注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 11 月 9 日 16:00 之
前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真
与本公司进行确认。
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统
（http://list.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350931；投票简称：通用投票。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 应选人数 2 人
1.01 补选顾秦华为公司第三届董事会独立董事 √
1.02 补选郑长虹为公司第三届董事会独立董事 √
非累积投票提案
2.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
（2）填报表决意见：对于上述累积投票的议案，填报投给某候
选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数
为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该
提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。其他议案可选择同意、反对、弃权。
（3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东
所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将其拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 10 日（现场
会议召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券
交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://list.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://list.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
