证券代码：300931    证券简称：通用电梯     公告编号：2023-044



                    通用电梯股份有限公司
    关于独立董事任职期满辞职暨补选独立董事及董事会专门委员
                         会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别
收到独立董事周喻先生及赵芳女士提交的书面辞职报告。根据《上市
公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连
续任职时间不得超过六年，周喻先生及赵芳女士因担任公司独立董事
的时间将满六年，故申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各
专门委员会中相关职务。辞职后均不再担任公司任何职务。
     截至本公告披露日，周喻先生及赵芳女士未持有公司股份，亦
不存在应当履行而未履行的承诺事项。周喻先生及赵芳女士辞职将导
致第三届董事会独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上
市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，
周喻先生及赵芳女士的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董
事后生效。在补选出的新任独立董事就任前仍将依照法律、行政法规
和《公司章程》的规定履行独立董事职务。周喻先生及赵芳女在担任
公司独立董事期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极
作用，公司董事会对周喻先生及赵芳女士在任职期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢！
     为保证公司董事会的日常运作顺利开展，经董事会提名委员会
审核，并经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，同意补选顾秦
华先生及郑长虹女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附
件），上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书，其任职资格均需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交
公司股东大会审议，并于股东大会审议通过之日起生效。自公司股东
大会同意选举顾秦华先生及郑长虹女士为公司独立董事之日起，选举
郑长虹女士担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委
员；选举顾秦华先生担任公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核
委员会委员，任期均为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。
    截至本公告披露日，顾秦华先生及郑长虹女士未持有公司股份，
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事及其他高级管理人员不存在关联关系。公司独立董事已就公司补
选顾秦华先生及郑长虹女士为公司独立董事候选人发表了同意的独
立意见。
    特此公告。




                                  通用电梯股份有限公司董事会

                                            2023 年 10 月 25 日
    附件：独立董事候选人简历
    1.顾秦华先生：1963 年生，中共党员，研究生学历，一级律师。曾任吴江
县司法局法律顾问处干部，吴江市律师事务所律师，苏州华盛律师事务所主任。
现任江苏震宇震律师事务所主任，兼任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公
司董事，创元科技股份有限公司独立董事，苏州欧福蛋业股份有限公司独立董事。
    顾秦华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以
上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有 《公
司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他 有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且
尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被
执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    2. 郑长虹女士：1979 年 03 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，
研究生学历，律师。曾任北京市中银（苏州）律师事务所律师，上海小城（苏州）
律师事务所律师。现任苏州科技职业学院教师，北京市盈科（苏州）律师事务所
律师。
    郑长虹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以
上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有 《公
司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他 有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且
尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被
执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。