证券代码：300932          证券简称：三友联众          公告编号：2023-036



                 三友联众集团股份有限公司
         第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次
会议于 2023 年 8 月 3 日以通讯会议形式召开。公司于 2023 年 8 月 1 日以邮件、
书面等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应
出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》
    经与会董事审议，同意公司与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议，公司拟
在东莞市塘厦镇科苑城信息产业园（沙湖一路与沙苑路交汇处的东北面）投资三
友联众电控制元器件智能制造总部项目，项目总投资为 55,000 万元，全部为固
定资产投资，投资强度不低于每亩 1,200 万元；总用地面积约 45.77 亩（具体以
土地管理部门核发的《不动产权证书》核定的面积为准）。同时提请董事会授权
公司总经理或其书面授权代理人全权代表公司审核并签署上述项目相关的所有
合同及协议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的公告》（公告编号：2023-038）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》
    经与会董事审议，根据公司业务发展规划，为加快国际化发展战略布局，提
高公司市场拓展能力，公司拟以自有资金 8,000 万元人民币或等值外币在越南投
资设立全资子公司。同时提请董事会授权公司经营管理层在董事会批准的额度内
根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等相关工作。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2023-039）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十五次会议决议。

    特此公告。
                                          三友联众集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 4 日