证券代码：300932          证券简称：三友联众          公告编号：2023-037



                 三友联众集团股份有限公司
           第二届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次
会议于 2023 年 8 月 3 日以通讯会议形式召开。公司于 2023 年 8 月 1 日以邮件、
书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生
主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》

    监事会认为：公司与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的事项，有利于完
善公司产业布局，推动公司信号继电器、工控继电器、共模电感等电控制元器件
智能制造项目的发展，符合公司的整体战略规划，不存在损害公司和股东利益的
情形。

    监事会同意公司与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的公告》（公告编号：2023-038）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》

    监事会认为：公司以自有资金 8,000 万元人民币或等值外币在越南投资设立
全资子公司，有利于公司加快国际化发展战略布局，提高公司市场拓展能力，符
合公司的整体战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形。

   监事会同意公司在越南投资设立全资子公司。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2023-039）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1、第二届监事会第二十三次会议决议。

   特此公告。

                                         三友联众集团股份有限公司监事会
                                                         2023 年 8 月 4 日