证券代码：300937        证券简称：药易购            公告编号：2023-040



              四川合纵药易购医药股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
   四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议于2023年7月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次董事会会议通知于2023年7月5日以书面、电话通知全体董事。会议应出席董
事8名，实际出席董事8名，其中董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。
本次会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
   经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
    审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
   根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规
则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司具体情况，公司编制了《四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年3月31
日止前次募集资金使用情况报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前
述报告进行审核并出具了《关于四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年3
月31日止前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情
况报告》及《关于四川合纵药易购医药股份有限公司截至2023年3月31日止前次
募集资金使用情况的鉴证报告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。


特此公告。




                             四川合纵药易购医药股份有限公司董事会


                                                 2023年7月10日