证券代码：300937         证券简称：药易购           公告编号：2023-046



                四川合纵药易购医药股份有限公司
               第三届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于2023年7月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事
会会议通知于 2023年7月21日以书面、电话通知全体董事。会议应出席董事8名，实
际出席董事8名，其中董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。本次会议由董
事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《四川合纵
药易购医药股份有限公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
     基于公司整体经营规划和战略发展需要，同时为了进一步降低经营风险，公
 司董事会同意拟将公司持有的四川合纵中药饮片有限公司（以下简称“标的公
 司”）80%的股权以671.968万元人民币的价格转让给四川众汇盛中药材合伙企业
 （有限合伙）。本次股权转让事项系基于公司经营规划需要，有利于优化资源
 配置，提高公司经营管理效率，符合公司和全体股东利益。本次股权转让完成
 后，公司仍持有标的公司12.50%股权，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



       三、备查文件
     1、四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。




             四川合纵药易购医药股份有限公司董事会


                                    2023年7月27日