证券代码：300937           证券简称：药易购           公告编号：2023-050

               四川合纵药易购医药股份有限公司

             第三届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况
      四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十四次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 12 日以书面、电话通知全体董事。会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式
出席。本次会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。
      二、董事会会议审议情况
      经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
      1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>（全文及摘要）的议案》
    公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，
编制公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同

日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》
    经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，同意公司 编制的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《四川合纵药易购医药
股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审核并出具了《关于四川合纵药易购

医药股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。相关内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》《四川合纵药易购医药股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募
集资金使用情况报告》《关于四川合纵药易购医药股份有限公司截至 2023 年 6

月 30 日止前次募集资金使用情况的鉴证报告》相关公告。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    公司 2022 年度财务审计报告和内部控制鉴证报告委托立信会计师事 务所
（特殊普通合伙）出具，该所对公司 2022 年年审工作尽职尽责，严格遵循会计
准则、尽职尽责开展工作。基于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）良好
的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，提议续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，聘
期一年。相关年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2023
年度审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。独立董事发表了事前认可意

见和同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2023 年度审计机构的公告》《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相
关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的

独立意见》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开 2023 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




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                                                                    董事会
                                                         2023 年 8 月 22 日