证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-027
深圳秋田微电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 05 月 11 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2023 年 05 月 11 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 05 月 11 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 05 月 11 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场（含线上视频）投票与网络投票
相结合的方式。
3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议
室二
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长黄志毅先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 65,867,950 股，占上市公司总
股份的 54.8900％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 65,815,250 股，占上市公司总
股份的 54.8460％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 52,700 股，占上市公司总股份的
0.0439％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 5,779,300 股，占上市公
司总股份的 4.8161％。
其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 5,726,600 股，占上市公司
总股份的 4.7722％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 52,700 股，占上市公司总股份的
0.0439％。
3、出席会议的其他人员
公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。（其中部分董事、
监事、高级管理人员通过线上视频方式出席）。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 65,815,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208％；反对
52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968％；反对
52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 65,815,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208％；反对
52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968％；反对
52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 65,815,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208％；反对
52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968％；反对
52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（四）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 65,815,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208％；反对
52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968％；反对
52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议
案》
总表决情况：
同意 65,815,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208％；反对
52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968％；反对
52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意 65,815,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208％；反对
52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968％；反对
52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
总表决情况：
同意 65,815,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208％；反对
52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968％；反对
52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（八）审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部
投资结构及募投项目延期的议案》
总表决情况：
同意 65,815,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208％；反对
52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968％；反对
52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 65,815,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208％；反对
52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968％；反对
52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（十）审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保
的议案》
总表决情况：
同意 11,707,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5561％；反对
52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4439％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968％；反对
52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联事项，公司关联股东深圳市汉志投资有限公司回避表决，其
所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及
股东代理人进行了表决。
表决结果：该议案获得通过。
（十一）审议通过了《关于董事 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方
案的议案》
总表决情况：
同意 62,192,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9161％；反对
52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0839％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968％；反对
52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联事项，公司关联股东深圳市金信联合投资有限公司回避表决，
其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东
及股东代理人进行了表决。
表决结果：该议案获得通过。
（十二）审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 65,815,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208％；反对
52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968％；反对
52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（十三）审议通过了《关于监事 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方
案的议案》
总表决情况：
同意 60,089,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9132％；反对
52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0868％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8797％；反对 52,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1203％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联事项，公司关联股东赣州春华赋投资合伙企业（有限合伙）、
赣州秋实赋投资合伙企业（有限合伙）、赣州谷雨赋投资合伙企业（有限合伙）
回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的
非关联股东及股东代理人进行了表决。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所高兰律师、刘芮彤律师现场见证并出具
了《广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2022 年年度股东大
会的法律意见书》，信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳秋田微电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会
2023 年 05 月 11 日
