秋田微：关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知2023-12-14
证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-061
深圳秋田微电子股份有限公司
关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召
开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时
股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东
大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将召开本次股
东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通
过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2023 年 12 月 29 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互
联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 22 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议
室二
二、会议审议事项
（一）本次股东大会议案名称及提案编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
√作为投票对
2.00 《关于修订、制定相关制度的议案》 象的子议案
数：（5）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商
3.00 √
变更登记的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会
议审议通过，详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告及文件。
（三）特别提示
1、议案 1.00 需由关联股东回避表决，上述提案关联股东不能接受其他股东
委托进行投票；
2、议案 2.00 包含子议案，需逐项表决；
3、议案 2.00 中的 2.01、2.02 子议案及议案 3.00 应由股东大会以特别决议通
过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
4、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中
小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计
票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原
件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手
续；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法
人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》，
并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认。邮件、信函须于 2023 年 12
月 26 日下午 17:30 前送达至公司；
4、本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：
2023 年 12 月 26 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30
（三）登记地点：
广东省深圳市龙岗区荷坳金源路 39 号深圳秋田微电子股份有限公司证券事
务部
（四）会议联系人：王亚彬、廖琛琛
联系电话：+86-755-86106838
联系传真：+86-755-86106838
电子邮箱：qiutw@av-display.com
（五）会议费用：
现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自
理。
（六）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会
场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、备查文件
第二届董事会第二十二次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东参会登记表
特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日
附 件 1：
参 加 网 络投票的 具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350939”，投票简称为“秋田
投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附 件 2：
授 权 委 托书
本人或本单位持有深圳秋田微电子股份有限公司______股，兹全 权 委 托
_________先生（女士）代表本人或本单位出席深圳秋田微电子股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议
议程的临时提案（如有）按以下指示投票表决，如无指示，则授权代理人有权按
照自己的意思表决，其行使表决的后果均由本人（单位）承担。
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议
1.00 √
案》
√作为投票对象的子议案
2.00 《关于修订、制定相关制度的议案》
数：（5）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的
2.05 √
议案》
《关于增加经营范围、修订<公司章程>并
3.00 √
办理工商变更登记的议案》
委 托 人 姓 名/名 称 （ 签章 ） ：
委 托 人 身 份 证 号 码/统一 社 会信 用 代码 ：
委托人股东账户号：
委托人持普通股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
委 托 期 限 ： 自 本 委 托 书 签署 之 日起 至 公司 本 次会 议结 束 之日 止 。
附 件 3：
深 圳 秋 田微电子 股份有限公司
2023年 第二次临时股 东大会股东参会登记表
股 东 姓 名/名 称
法人股东法定代表人姓名
股 东 证 券 账 户 开 户 证 件 号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
1、本 人（ 单 位 ）承 诺 所 填 上述 内 容真 实 、准 确 ，如 因 所填 内 容与中国证
券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 股 权登 记 日所 记 载 股东 信 息不 一 致 而造成本人
（ 单 位 ） 不 能 参 加 本 次 股 东 大会 ， 所造 成 的 后果 由 本人 承 担 全部责任。
特此承诺。
2、登 记 时 间 内 用 信 函 或 传真 方 式进 行 登记 的（ 需提 供 有关 证 件复 印件），
信 函 、 传 真 以 登 记 时 间 内公 司 收到 为 准。
股 东 签 名 （ 法 人 股 东 盖 章） ：
年 月 日
