证券代码：300939             证券简称：秋田微        公告编号：2023-064



                    深圳秋田微电子股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议
室二
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长黄志毅先生
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 63,067,600 股，占上市公司总股
份的 52.5563％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 63,064,500 股，占上市公司总股
份的 52.5538％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,100 股，占上市公司总股份的 0.0026％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 4,328,100 股，占上市公司
总股份的 3.6068％。
    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 4,325,000 股，占上市公司
总股份的 3.6042％。
    通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 3,100 股，占上市公司总股份的
0.0026％。
    3、出席会议的其他人员
    公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    二、议案审议情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：
    同意 63,067,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,328,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本 议 案 涉 及 关 联 事 项 ， 公 司 关 联 股 东 ZHANG HUI 、 JL Grand Palace
Technology Co.,LLC 未参会进行投票表决，其所持有的股份不计入上述有表决权
股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。
    表决结果：该议案获得通过。
    （二）逐项审议通过了《关于修订、制定相关制度的议案》
    2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 63,067,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,328,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 63,067,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,328,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 63,067,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,328,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    2.04 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 63,067,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,328,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    2.05 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 63,067,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,328,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    （三）审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    总表决情况：
    同意 63,067,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,328,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由广东信达律师事务所高兰律师、梁芊芊律师现场见证并出具
了《广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会的法律意见书》，信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有
效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                       深圳秋田微电子股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 29 日