证券代码：300940             证券简称：南极光         公告编号：2023-040



               深圳市南极光电子科技股份有限公司
               第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
 十六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。
 会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出
 席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中施金平先生以通讯方式出席会议。会
 议由董事长姜发明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
 议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
 国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
 关规定，会议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。
     公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合相关
 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，
 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。
     2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》。
    公司董事会《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如
实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资
金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




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                                                                   董事会

                                                        2023 年 8 月 29 日