证券代码：300940            证券简称：南极光         公告编号：2023-070



              深圳市南极光电子科技股份有限公司
              第二届董事会第十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
 十九次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。
 会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出
 席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中彭聪明先生、偰正才先生、施金平先
 生、林丽彬女士以通讯方式出席会议。会议由董事长姜发明先生主持，公司监事、
 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中
 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
 下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
 程》的有关规定，会议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。
     根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程
 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，结
 合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关内容进行修订。
     公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》备案登
 记等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。
    根据《上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规的规定，结合《公司章程》，公司拟对部分管理制度进行修订。
    （1）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    （5）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    （6）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    （7）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    （8）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    第（5）项子议案已经公司董事会审计委员会审议通过，第（6）项子议案已
经公司董事会战略委员会审议通过，第（7）项子议案已经公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过，第（8）项子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    第(1)-(4)项子议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:30 采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。




                                        深圳市南极光电子科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 12 月 9 日