证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-033
福建创识科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日(星期四) 下午 14:30。
2、网络投票时间：2023 年 5 月 18 日(星期四)。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月
18 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707
室福建创识科技股份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）会议主持人：公司董事长张更生先生。
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 19 人，代表股份 130,318,702 股，
占公司有表决权股份总数的 63.8795％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 93,928,202 股，
占公司有表决权股份总数的 46.0416％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 36,390,500 股，占公司有表决权股份
总数的 17.8379％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 6 人，代表股份 2,823,475 股，
占公司有表决权股份总数的 1.3840％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 2,823,375 股，占公司有表决权股
份总数的 1.3840％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议表决情况
1.审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 130,302,702 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9877％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,807,475 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.4333％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
表决结果：该议案获得通过。
2.审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 129,753,327 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.5662％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0123％；弃权 549,375 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.4216％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,807,475 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.4333％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
表决结果：该议案获得通过。
3.审议通过《关于公司〈2022 年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意 130,302,702 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9877％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,807,475 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.4333％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
表决结果：该议案获得通过。
4.审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 130,302,702 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9877％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,807,475 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.4333％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
表决结果：该议案获得通过。
5.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 130,302,702 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9877％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,807,475 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.4333％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
表决结果：该议案获得通过。
6.审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 130,302,702 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9877％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,807,475 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.4333％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
表决结果：该议案获得通过。
7.审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》
表决情况：同意 130,302,702 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9877％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,807,475 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.4333％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
8.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 130,302,702 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9877％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,807,475 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.4333％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
表决结果：该议案获得通过。
9. 审议通过《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决情况：同意 130,302,702 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9877％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,807,475 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.4333％；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.5667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所魏小江、柴玲律师见证会议并出具《北京市康达律师
事务所关于福建创识科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》，认
为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的
规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.福建创识科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议 ；
2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于福建创识科
技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建创识科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
