证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2023-036
浙江春晖智能控制股份有限公司
关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常性关联交易预计情况
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召开
第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司
2023 年度日常性关联交易预计的议案》，预计 2023 年度与关联方发生购买服务、
出租房屋及接受担保相关日常性关联交易总金额 100.00 万元，其中 2023 年度预计
与绍兴上虞春晖金科大酒店有限公司发生购买服务关联交易 10.00 万元、2023 年度
预计与浙江春晖集团有限公司发生出租资产关联交易 30.00 万元、2023 年度预计与
绍兴市上虞东山湖运动休闲有限公司发生购买服务关联交易 10.00 万元、2023 年度
预计与绍兴市东山大观酒店有限公司（以下简称“东山大观”）发生购买服务关联交
易 50.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于
公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）。
（二）本次增加日常性关联交易预计审议情况
1、因公司收购绍兴腾龙保温材料有限公司（以下简称“腾龙保温”），公司预
计增加向关联方川崎春晖精密机械（浙江）有限公司（以下简称“川崎春晖”）“出
租资产”类型日常性关联交易预计额度 400 万元，向川崎春晖“购买动力”类型日常
性关联交易预计额度 500 万元；因公司日常经营需要，公司预计增加向关联方东山
大观“购买服务”类型日常性关联交易预计额度 50 万元。公司于 2023 年 5 月 26 日
召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了
《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》，公司董事长杨广宇先
生、副董事长梁柏松先生为关联董事对此项议案回避表决。独立董事对此议案发表
了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议
的核查意见。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易
管理制度》的相关规定，公司本次增加 2023 年度日常性关联交易预计额度事项属
于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增加日常性关联交易预计额度具体情况
单位：万元
本次增加 截 至 披露
关联交易类 原预计 本次增 上 年发
关联人 关联交 关联交易 后的预计 日 已 发生
别 金额 加金额 生金额
易内容 定价原则 金额 金额
向关联人出 房屋租 按市场公
川崎春晖 0 400.00 400.00 0 -
租资产 赁 允价格
向关联人购 购买电 按市场公
川崎春晖 0 500.00 500.00 0 -
买动力 力 允价格
向关联人购 住宿及 按市场公
东山大观 50.00 50.00 100.00 37.97 -
买服务 餐饮 允价格
合计 50.00 950.00 1,000.00 37.97 -
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与上市公司的关联关系
序 公司名 法定代 与上市公司关
注册资本 住所 主营业务
号 称 表人 联关系
公司控股股
东、实际控制
上虞经 人、董事长杨
110,250 一般项目：液压动力机械及元件制造；机
济开发 广宇先生担任
川崎春 械零件、零部件加工；通用设备修理（除
1 杨广宇 万日元 区亚厦 川崎春晖董事
晖 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
大道 200 长，公司副董
自主开展经营活动）。
号 事长梁柏松先
生担任川崎春
晖董事。
许可项目：住宿服务；餐饮服务；歌舞娱
乐活动；体育场地设施经营（不含高危险
性体育运动）；烟草制品零售；游艺娱乐
活动；食品经营；美容服务;理发服务；出
版物零售（依法须经批准的项目，经相关 本公司实际控
部门批准后方可开展经营活动，具体经营 制人、控股股
项目以审批结果为准）。一般项目：会议 东、董事长杨
及展览服务；棋牌室服务；健身休闲活 广宇先生和其
动；婚庆礼仪服务；休闲观光活动；农副 父亲杨言荣先
浙江省
产品销售；洗染服务；旅客票务代理；打 生、弟弟杨晨
绍兴市
字复印；停车场服务；物业管理；汽车租 广先生、儿子
上虞区
东山大 2,000 万 赁；非居住房地产租赁；工艺美术品及收 杨铭添先生共
2 杨言荣 上浦镇
观 元人民币 藏品零售（象牙及其制品除外）；茶具销 同控制（合计
东山村
售；组织文化艺术交流活动；体育用品及 持股 100%）
东山湖
器材零售；日用品销售；个人卫生用品销 的浙江春晖集
景区
售；美甲服务；厨具卫具及日用杂品零 团有限公司间
售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零 接持有关联方
售；珠宝首饰零售；母婴用品销售；新鲜 100%股权，为
蔬菜零售；水产品零售；鲜肉零售；新鲜 关联方的控股
水果零售；礼品花卉销售；日用家电零 股东。
售；乐器零售；钟表销售;文具用品零售；
办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
（二）关联方主要财务数据
主要财务数据（截至 2022 年 12 月 31 日）
是否经
序号 公司名称
总资产 净资产 主营业务收入 净利润 审计
（万元） （万元） （万元） （万元）
1 川崎春晖 32,269.53 26,105.99 21,372.15 1,527.12 是
2 东山大观 1,811.75 -740.92 1,439.60 -738.11 否
（三）履约能力分析
关联方川崎春晖、东山大观依法存续且正常经营，为非失信被执行人，能够遵
守合同约定，提供服务能满足公司需求，不存在履约能力障碍。公司将就上述交易
与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
（一）日常关联交易内容
公司与川崎春晖 2023 年度日常性关联交易预计主要为向其出租房屋及购买动
力，用于办公和日常经营等。
公司与东山大观 2023 年度日常性关联交易预计主要为向其购买服务，用于住
宿、餐饮等。
（二）关联交易定价原则
公司与川崎春晖、东山大观发生的关联交易定价遵循公允定价原则，根据市场
价格情况协商确定。
（三）关联交易协议签署情况
公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，
在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、
公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行
为。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利
于公司正常业务的持续开展，该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生
不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见
公司增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的事项符合经营发展需要，相关
交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意将本事项提交公司董事会审议，本议案由非关联董事进行审议，关联
董事需回避表决。
六、独立董事意见
经核查，我们认为：公司增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的事项合理、
定价公允、履行的审批程序完备，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益
的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能
性，独立董事同意该事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：春晖智控增加 2023 年度日常性关联交易预计额度事项
已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过（相关关联董事回避表决），该事项
无需提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了
明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
综上，保荐机构对公司增加 2023 年度日常性关联交易预计额度事项无异议。
八、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、第八届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
5、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司增加 2023 年度
日常关联交易预计事项的核查意见。
特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2023 年 5 月 29 日