证券代码：300943           证券简称：春晖智控          公告编号：2023-039



             浙江春晖智能控制股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月30日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会
通知公告》（公告编号：2023-037），本次股东大会将采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，
决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023年6月14日（星期三）下午14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2023年6月14日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月14日（星期
三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
    公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2023年6月7日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）截至2023年6月7日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2），该股东代理人不
必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼
一号会议室。
    二、会议审议事项

                                                             备注
  提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏
                                                            目可以投票
             《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权
    1.00                                                         √
             暨关联交易的议案》
    上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议
审议通过。具体内容详见2023年5月29日披露于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案为普通决议事项，需经出席会议的非关联股东（包括非关联股东代
理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者
单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖智
能控制股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书》（附件2）、法人股
东股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份有
限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书》（附件2）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2023年6月13日（星
期二）16:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份有
限公司2023年第二次临时股东大会股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股
东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    2、登记时间：2023年6月13日上午9:30-11:30、下午13:00-16:30。
    3、登记地点：公司董事会办公室；
    信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
    通讯地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
    邮编：312300；
    传真号码：0575-82158515。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件
到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式：
    联系人：陈峰；
    联系电话：0575-82157070；
    传真号码：0575-82158515；
    联系地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
      6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
      四、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
1。
      五、备查文件
      1、第八届董事会第十八次会议决议；
      2、第八届监事会第十四次会议决议；
      3、深交所要求的其他文件。
      附件：
      1、参加网络投票的具体操作流程；
      2、浙江春晖智能控制股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书；
      3、浙江春晖智能控制股份有限公司2023年第二次临时股东大会股东参会登
记表。
      特此公告。




                                   浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
                                                2023 年 6 月 12 日
附件1

                    参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350943；
    2、投票简称：春晖投票。
    3、填报表决意见或选举票数：同意、反对、弃权。本次股东大会议案为非累
积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 6 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 14 日（现场会议召开当
日）9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
 附件2


                     浙江春晖智能控制股份有限公司
                2023年第二次临时股东大会授权委托书
       兹全权委托             先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股
 份有限公司于2023年6月14日召开的2023年第二次临时股东大会现场会议，并代表
 本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出
 指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文
 件。



                                                         备注     同意     反对     弃权

                                                        该列打
提案
                            提案名称                    勾的栏
编码
                                                        目可以
                                                          投票
        《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股
1.00                                                       √
        权暨关联交易的议案》
 注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选
 择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
 委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
 身份证或营业执照号码：
 委托人股东账号：
 委托人持股的性质及数量：
 委托人（签名）：
 受托人身份证号码：
 受托日期：     年     月      日
 受托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件3

                    浙江春晖智能控制股份有限公司
              2023年第二次临时股东大会股东参会登记表


个人股东姓名/

法人股东名称

个人股东身份证号/                        法人股东法定代

法人股东营业执照号码                     表人姓名

股东账号                                 持股数量

出席会议人员姓名/名称                    是否委托

代理人姓名                               代理人身份证号

联系电话                                 电子邮箱

联系地址                                 邮编

股东签字/法人股东盖章
   注：
       1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
       2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年6月13日16:00前送达、
邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确
认。
       3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。