证券代码：300947         证券简称：德必集团          公告编号：2023-049



     上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
              第二届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届监事会第二十次会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，本次监事会会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件的形式向公司全
体监事发出。会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，会议由公司监
事会主席庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》
等法律法规及公司实际情况，为提高公司运作效率和战略决策水平，公司拟将监
事会人数由 5 名调整为 3 名，同时对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及相关制
度的公告》（公告编号：2023-050）。

    表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定进行监事会换届选举，公司监事会提名蒋倩女士为第三届董事会非职工代
表监事候选人。

    公司第三届监事会任期为自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日
起三年，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监
事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤
勉履行监事义务和职责。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2023-052）。

    表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2023-053）。

    表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    经审议，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《关于支
持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定，有利
于增强公司股票长期的投资价值，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，
提升对公司价值的认可，公司本次股份回购具有必要性。本次回购金额不会对公
司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购
股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2023-054）。

    表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。


                          上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2023 年 11 月 22 日