证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-030
青岛冠中生态股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5
月 19 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛市崂山区游云路 6 号青岛冠中生态
股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李春林先生因工作原因未出席本次
会议，经半数以上董事推举，由董事由芳女士主持本次会议。
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 9 人，代表股份
72,982,424 股，占公司有表决权股份总数的 52.1266％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5 人，代表股份
70,352,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.2478％。
通过网络投票的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 2,630,424
股，占公司有表决权股份总数的 1.8787％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表
5 人，代表股份 2,632,424 股，占公司有表决权股份总数的 1.8802%。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 1 人，代
表股份 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。
通过网络投票的中小投资者 4 人，代表股份 2,630,424 股，占
公司有表决权股份总数的 1.8787%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席
了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行
表决，具体表决结果如下：
1、 审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 72,982,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
2、 审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 72,982,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
3、 审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 72,982,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
4、 审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>及<2023年度财
务预算方案>的议案》
总表决情况：
同意 72,982,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
5、 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 72,982,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
6、 审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 72,982,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
7、 审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 72,982,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
8、 审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 72,982,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
9、 审议通过了《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合
授信额度并接受关联方担保的议案》
本议案关联股东青岛冠中投资集团有限公司、许剑平、青岛和容
投资有限公司、青岛博正投资有限公司已回避表决，其合计持有表决
权的股份 70,350,000 股不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 2,632,424 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,424 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律
师事务所
(二) 见证律师：陈静、张晓敏
(三) 律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人
员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、备查文件
1. 2022年年度股东大会决议；
2.上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛冠中生态股
份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
