证券代码：300948             证券简称：冠中生态           公告编号：2023-034



                        青岛冠中生态股份有限公司
             关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券

                   提交募集说明书（注册稿）的提示性公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书（上会稿）（修订稿）》等相关文件。深圳证券交易所上市审核委
员会于 2023 年 5 月 19 日召开 2023 年第 33 次审议会议，对公司向不特定对象发行可
转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转
换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司形成了《青岛冠中生态股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见
公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员
会（以下简称“中国证监会”）注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或
不予以注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。

                                               青岛冠中生态股份有限公司董事会

                                                              2023 年 5 月 25 日