证券代码：300948       证券简称：冠中生态     公告编号：2023-047

债券代码：123207      债券简称：冠中转债


                   青岛冠中生态股份有限公司

              第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八

次会议于2023年8月11日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召

开，会议通知已于2023年8月7日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董

事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，

实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议

的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：


    1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支

付发行费用自筹资金的议案》


    经与会董事审核，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投

资项目自筹资金29,328,561.69元，置换预先支付的发行费用自筹资金
1,365,094.34元，合计使用募集资金30,693,656.03元。公司本次使用募

集资金置换先期投入自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件

的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募

集资金用途的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券

股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见，中兴华会计师事务所（特

殊普通合伙）对该事项出具了专项报告。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金

的公告》。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》


    为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响募集资金

投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用暂时闲置募集资金额度

不超过人民币29,500万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构

性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，使用期限自董事

会审议通过之日起12个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月。

在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券

股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

   三、备查文件


    1.第四届董事会第八次会议决议；


    2.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。

                                       青岛冠中生态股份有限公司

                                                董事会

                                            2023年8月14日