证券代码：300948       证券简称：冠中生态     公告编号：2023-048

债券代码：123207      债券简称：冠中转债


                   青岛冠中生态股份有限公司

              第四届监事会第八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    青岛冠中生态份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次

会议于2023年8月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会

议通知于2023年8月7日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席

监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的

规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：


    1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支

付发行费用自筹资金的议案》
    公司本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号—上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公

司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关

安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金

用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，

符合法律法规的相关规定。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金

的公告》。


    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》


    经审议，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用

的情况下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一

定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在与募集资金投资

项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的

情形。全体监事一致同意本次关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的

事项。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1.第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。




                                  青岛冠中生态股份有限公司

                                          监事会

                                       2023年8月14日