博硕科技：深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告2023-10-26
证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-042
深圳市博硕科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会
议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通
知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事史新文先生、杨传奇先生、汤胜先生、李
佳霖先生、施君先生以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员及部分监事列
席了本次会议，高级管理人员周丹女士以通讯方式列席会议。本次会议由董事长
徐思通先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
董事会认真审议了《公司 2023 年第三季度报告》，认为公司 2023 年第三季
度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）
披露的《公司 2023 年第三季度报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
2、审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》
1
经审议，董事会同意将限制性股票回购价格由 23.35 元/股（授予价格）调整
为 22.105 元/股，并加上银行同期存款利息之和回购注销已离职激励对象已获授
未解除限售的限制性股票，共计 6,000 股，计息区间为自 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划授予日起至股东大会审议通过本议案之日止。具体内容详见同
日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关
于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整限制
性股票回购价格的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，北京市竞天公诚律师事务所
出具了法律意见书。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨传奇回避表决。
表决结果：通过
3、审议通过《关于变更经营范围及注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
经审议，董事会认为公司本次变更经营范围及注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的事项符合公司实际发展需要，有利于公司长远发展，不存
在损害公司和股东合法权益的情形，同意提请股东大会授权董事长及其授权人员
根据前述变更办理工商变更手续。具体内容详见同日于巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于变更经营范围
及注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
4、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意于 2023 年 11 月 14
日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
三、备查文件
2
1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市博硕科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日
3
