证券代码：300951          证券简称：博硕科技          公告编号：2023-051


                   深圳市博硕科技股份有限公司
                 第二届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2023
年 12 月 4 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席会议董事 7 人，公司全体高级管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会
议由董事长徐思通先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有
关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司股东大会议
事规则》进行了修订，经董事会审议，同意修订《公司股东大会议事规则》。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕
科技股份有限公司股东大会议事规则》（2023 年 12 月）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

                                    1
    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况
对《公司董事会议事规则》进行了修订，经董事会审议，同意修订《公司董事会
议事规则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《深圳市博硕科技股份有限公司董事会议事规则》（2023 年 12 月）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司独立董事工作制度》进
行了修订，经董事会审议，同意修订《公司独立董事工作制度》。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有
限公司独立董事工作制度》（2023 年 12 月）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
    根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司董
事会审计委员会实施细则》进行了修订，经董事会审议，同意修订《公司董事会
审计委员会实施细则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《深圳市博硕科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（2023 年
12 月）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    5、审议通过《关于修订<公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则>的
议案》
    根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规

                                    2
则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司董
事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订，经董事会审议，同意修订
《公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有限公司董事会
提名、薪酬与考核委员会实施细则》（2023 年 12 月）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    6、审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》
    根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司董
事会战略委员会实施细则》进行了修订，经董事会审议，同意修订《公司董事会
战略委员会实施细则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《深圳市博硕科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》（2023 年
12 月）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    7、审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规
和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司董事会秘书工作细则》进
行了修订，经董事会审议，同意修订《公司董事会秘书工作细则》。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份
有限公司董事会秘书工作细则》（2023 年 12 月）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    8、审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持股变化管理办法>
的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结
合实际情况对《公司董事、监事和高级管理人员持股变化管理办法》进行了修订，

                                    3
经董事会审议，同意修订《公司董事、监事和高级管理人员持股变化管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博
硕科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变化管理办法》（2023 年
12 月）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    9、审议通过《关于制定<公司独立董事专门会议制度>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》有关规定，公司制定了《公司独立董事专门会议制度》，经董事会审议，
同意制定《公司独立董事专门会议制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有限公司独立董事专门会
议制度》（2023 年 12 月）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    10、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    董事会认真审议了修订后的《公司章程》，同意修订《公司章程》并提请股
东大会授权董事长及其授权人员根据前述变更办理工商变更手续。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有
限公司章程》（2023 年 12 月）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交股东大会审议。
    11、审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》
    经审议，同意调整公司第二届董事会审计委员会部分委员，公司董事、董事
会秘书兼副总经理王琳先生不再担任审计委员会委员，选举董事杨传奇先生担任
审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，
调整后公司第二届董事会审计委员会成员为汤胜先生、施君先生、杨传奇先生，
其中汤胜先生为主任委员（召集人）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于调整董事会

                                    4
审计委员会委员的公告》。
    12、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意于 2023 年 12 月 22
日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    三、备查文件
    1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                        深圳市博硕科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 6 日




                                    5