证券代码：300951          证券简称：博硕科技         公告编号：2023-052


                   深圳市博硕科技股份有限公司
                 第二届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2023
年 12 月 4 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、召开
程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、 审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》等法律法规的相关规定，公司结合实际情况对《公司监事会议事规则》进
行了修订，经监事会审议，同意修订《公司监事会议事规则》。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有限
公司监事会议事规则》（2023 年 12 月）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    三、备查文件
    1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                        深圳市博硕科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 12 月 6 日
                                    1