证券代码：300951              证券简称：博硕科技            公告编号：2023-053

                      深圳市博硕科技股份有限公司
                 关于修订及制定部分公司制度的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
     误导性陈述或重大遗漏。


        深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开
 第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
 《关于制定<公司独立董事专门会议制度>的议案》等议案；于同日召开第二届监
 事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，现将具
 体情况公告如下：
        一、修订、制定部分制度的情况
        根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规
 范性文件的相关规定，公司结合实际情况修订、制定了部分制度，具体情况如下：
                                                                        是否提交股
序号                           制度名称                          类型
                                                                        东大会审议

 1      《深圳市博硕科技股份有限公司股东大会议事规则》           修订       是

 2      《深圳市博硕科技股份有限公司董事会议事规则》             修订       是

 3      《深圳市博硕科技股份有限公司独立董事工作制度》           修订       是

 4      《深圳市博硕科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》   修订       否
        《深圳市博硕科技股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员
 5                                                               修订       否
        会实施细则》
 6      《深圳市博硕科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》   修订       否

 7      《深圳市博硕科技股份有限公司董事会秘书工作细则》         修订       否
        《深圳市博硕科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持
 8                                                               修订       否
        股变化管理办法》
 9      《深圳市博硕科技股份有限公司独立董事专门会议制度》       制定       否

 10     《深圳市博硕科技股份有限公司监事会议事规则》             修订       是




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    第 1-9 项制度已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，第 10 项制度已
经公司第二届监事会第九次会议审议通过，第 1-3 项、第 10 项制度尚需提交公
司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起实施。具体制度内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。


    特此公告。




                                        深圳市博硕科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 6 日




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