证券代码：300951             证券简称：博硕科技        公告编号：2023-057


                     深圳市博硕科技股份有限公司
                2023年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会不存在否决议案的情况；
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过议案的情况；
       3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

       一、会议召开情况
       (一) 会议召开的时间
       1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30；
       2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 12 月 22 日（星期五）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 22 日
（星期五）9:15 至 15:00 内的任意时间。
       (二) 会议召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号深圳市
博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
       (三) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       (四) 会议召集人：公司董事会。
       (五) 会议主持人：公司董事长徐思通先生。
       (六) 会议的合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，会议合法、合规、有效。
       二、会议出席情况
       (一) 股东出席的总体情况

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    出席本次股东大会的股东和股东授权代表共 10 人，代表股份 90,029,500 股，
占公司有表决权股份总数的 74.3769%。
    其中，出席本次股东大会现场会议的股东和股东授权代表 4 人，代表股份
90,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.3533%；通过网络投票出席本次股
东大会的股东和股东授权代表 6 人，代表股份 28,500 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0235%。
    (二) 中小股东出席情况
    出席本次股东大会的中小股东和股东授权代表 7 人，代表股份 29,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0244%。
    (三) 公司全体董事、监事、高级管理人员均按照要求出席或列席了本次股东
大会，部分董事及高级管理人员以通讯方式出席或列席会议，公司聘请的北京市
竞天公诚律师事务所律师见证了本次股东大会。
    三、议案审议表决情况
    议案表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表
决，具体表决情况如下所示：
    (一) 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    同意 90,001,950 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9694%；反
对 26,350 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0293%；弃权 1,200 股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0013%。
    中小股东表决情况：
    同意 1,950 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.6102%；反对
26,350 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.3220%；弃权 1,200 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.0678%。
    表决结果：通过。本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括
股东授权代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。
    (二) 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    同意 90,001,950 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9694%；反
对 26,350 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0293%；弃权 1,200 股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0013%。

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    中小股东表决情况：
    同意 1,950 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.6102%；反对
26,350 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.3220%；弃权 1,200 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.0678%。
    表决结果：通过。本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括
股东授权代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。
    (三) 审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
    同意 90,001,950 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9694%；反
对 26,350 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0293%；弃权 1,200 股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0013%。
    中小股东表决情况：
    同意 1,950 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.6102%；反对
26,350 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.3220%；弃权 1,200 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.0678%。
    表决结果：通过。本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括
股东授权代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。
    (四) 审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
    同意 90,001,950 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9694%；反
对 26,350 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0293%；弃权 1,200 股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0013%。
    中小股东表决情况：
    同意 1,950 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.6102%；反对
26,350 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.3220%；弃权 1,200 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.0678%。
    表决结果：通过。
    (五) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    同意 90,017,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9871%；反
对 10,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0116%；弃权 1,200 股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0013%。

                                     3
    中小股东表决情况：
    同意 17,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 60.6780%；反
对 10,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 35.2542%；弃权 1,200
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.0678%。
    表决结果：通过。本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括
股东授权代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所王鹏律师、马宏继律师见证并出
具法律意见书。法律意见书结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中
国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市竞天公诚律师事务所法律意见书。




                                        深圳市博硕科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 22 日




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