证券代码：300959            证券简称：线上线下      公告编号：2023-024



            无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
               第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2023 年 7 月 21 日以
现场送达和邮件送达形式发出。
    2.本次监事会于 2023 年 7 月 28 日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。
    3.本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。
    4.本次监事会由监事会主席关宏新先生主持。
    5.本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡线上线
下通讯信息技术股份有限公司章程》及相关法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    因公司 2022 年利润分配方案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司
对 2022 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整，符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规的要求以及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，且本次调整事项在公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围
内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    因此，监事会同意本次激励计划限制性股票授予价格（含预留授予）由 15.72
元/股调整为 15.42 元/股。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-025）。
    2.审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

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    经核查，监事会认为：
    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （2）本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合
公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
    （3）董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本激励计
划的预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2022 年限制性
股票激励计划设定的预留授予条件已经成就。
    综上，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2023 年 7 月 28 日，并
同意以 15.42 元/股的价格向 22 名激励对象授予 75.00 万股限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-026）。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届监事会
第十三次会议决议》。


    特此公告。


                               无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司监事会
                                               2023 年 7 月 28 日




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