证券代码：300959              证券简称：线上线下     公告编号：2023-023


               无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
                 第二届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2023 年 7 月 21 日以现场送达
和邮件送达形式发出。
    2.本次董事会于 2023 年 7 月 28 日在公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行
表决。
    3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事周波以通讯方式参与会
议。
    4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事列席了本次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡线上线
下通讯信息技术股份有限公司章程》及相关法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：
    1. 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    因公司 2022 年利润分配方案已经 2022 年年度股东大会审议通过，以总股本
8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），合计派发现金
股利 2,400 万元，公司不送红股、不进行资本公积金转增股本。根据《上市公司股权
激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公
司 2022 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。调整后，公司 2022 年限制性
股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由 15.72 元/股调整为 15.42 元/
股。
    除上述调整外，2022 年限制性股票激励计划的其他内容与公司 2022 年第二次临
时股东大会审议通过的激励计划内容一致。

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    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。曹建新先生为关联董事，回避表决
本议案。
    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相
关事项的公告》（公告编号：2023-025）。
    2. 审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和公司本次激励计划的有关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董
事会认为本次限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定预留授
予日为 2023 年 7 月 28 日，以 15.42 元/股的价格向 22 名激励对象授予 75.00 万股限
制性股票。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象预留授予限制性股票的
公告》（公告编号：2023-026）。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董事会
第十三次会议决议》。
    2.独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。


                              无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
                                               2023 年 7 月 28 日




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