证券代码：300959           证券简称：线上线下        公告编号：2023-029


             无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
               第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以现场送达
和邮件送达形式发出。
    2.本次董事会于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
    3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
    4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事等列席了本次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：
    1.审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    经审议，董事会一致认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半
年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
    2.审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    经审议，董事会一致认为：2023 年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范
性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放使用情况进行了及时
的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。



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    公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董事会第
十四次会议决议》；
    2.独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                               无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
                                           2023 年 8 月 25 日




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