证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-040
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）下午14：30
2.网络投票时间：2023年11月10日（星期五），其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为2023年11月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-
15:00；
（2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2023年11月10日（星期五）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5.召集人：公司董事会
6.主持人：公司董事长汪坤先生
7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体的出席情况
1
出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表的股份总数为48,509,871股，
占公司有表决权总股份的60.6373%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份42,824,904股，占公
司有表决权总股份的53.5311%；
通过网络投票的股东4人，所持股份5,684,967股，占公司有表决权总股份的
7.1062%。
2.中小股东的出席情况
出席本次会议中小股东及中小股东代表共4人，代表的股份总数为1,263,900
股，占公司有表决权总股份的比例为1.5799%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.公司董事、高级管理人员、监事及其他人员出席或列席了本次会议。
4.北京国枫律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具
体表决结果如下：
1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 48,505,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9905%；反对 4,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,259,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.6360%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.3640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
2. 审议通过了《股东大会议事规则》
表决结果：同意 48,505,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
2
的 99.9905%；反对 4,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,259,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.6360%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.3640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
3. 审议通过了《董事会议事规则》
表决结果：同意 48,505,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9905%；反对 4,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,259,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.6360%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.3640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
4. 审议通过了《监事会议事规则》
表决结果：同意 48,505,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9905%；反对 4,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,259,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.6360%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.3640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
5. 审议通过了《独立董事工作制度》
3
表决结果：同意 48,505,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9905%；反对 4,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,259,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.6360%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.3640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
6. 审议通过了《关联交易管理制度》
表决结果：同意 48,505,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9905%；反对 4,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,259,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.6360%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.3640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
7. 审议通过了《对外担保管理制度》
表决结果：同意 48,505,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9905%；反对 4,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,259,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.6360%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.3640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
8. 审议通过了《对外投资管理制度》
表决结果：同意 48,505,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9905%；反对 4,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,259,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.6360%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
4
权股份的 0.3640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
9. 审议通过了《募集资金管理办法》
表决结果：同意 48,505,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9905%；反对 4,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,259,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.6360%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.3640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师李大鹏、王冠出席并见证了本次股东大会并出具
法律意见书，认为：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.2023 年第二次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于无锡线上线下通
讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
2023年11月10日
5
