证券代码：300967           证券简称：晓鸣股份          公告编号：2023-149



                      宁夏晓鸣农牧股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2023 年 10 月 20 日上午
在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名（其中董事魏晓明、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独
立董事翟永功因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级
管理人员列席了会议。由于魏晓明董事长因公出差，经公司半数以上董事共同推
举杜建峰董事主持本次现场会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2023 年第三季
度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 23 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。《2023 年第三
季 度 报 告 披 露 的 提 示 性 公 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《经济参考报》，供投资者查阅。

    2、逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性
文件的最新修订和更新情况，结合《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》相关条款，
为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订：

    2.1《公司章程》（2023 年 10 月修订）

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

    2.2《股东大会议事规则》（2023 年 10 月修订）

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

    2.3《董事会议事规则》(2023 年 10 月修订）

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

    2.4《独立董事工作制度》（2023 年 10 月修订）

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

    2.5《关联交易管理制度》（2023 年 10 月修订）

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

    2.6《审计委员会工作细则》（2023 年 10 月修订）

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

    2.7《提名委员会工作细则》（2023 年 10 月修订）

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

    2.8《薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 10 月修订）
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

    2.9《战略委员会工作细则》（2023 年 10 月修订）

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 23 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》、《<公司
章程>（2023 年 10 月修订）》、《<股东大会议事规则>（2023 年 10 月修订）》、《<
董事会议事规则>(2023 年 10 月修订）》、《<独立董事工作制度>（2023 年 10 月修
订）》、<关联交易管理制度>（2023 年 10 月修订）》、<审计委员会工作细则>（2023
年 10 月修订）》、《<提名委员会工作细则>（2023 年 10 月修订）》、《<薪酬与考核
委员会工作细则>（2023 年 10 月修订）》、《<战略委员会工作细则>（2023 年 10
月修订）》。

    2.1 项至 2.5 项议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及
公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2023 年前三季度财务
状况和经营成果，基于谨慎性原则，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公
司”）对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面清查，并
进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。本次
计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存
货。2023 年 1-9 月公司计提各项减值准备金额合计 20,807,257.85 元。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 23 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年前三季度计提资产减值准
备的公告》。

    4、审议通过《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 11 月 9 日（星期四）以采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二次会议决议；

     特此报告。




                                           宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

                                                        2023 年 10 月 23 日