证券代码：300969             证券简称：恒帅股份        公告编号：2023-036



                            宁波恒帅股份有限公司
                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管
理人员)。
    一、会议召开和出席情况
    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会采取现场
投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2023 年 5 月 4 日下午 14:30 在
浙江省宁波市江北区通宁路 399 号公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会
召集，由董事长许宁宁先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为：2023 年 5 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 4 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
    参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 15 名，代表公司有表决
权的股份数 63,335,805 股，占公司有表决权股份总数的 79.1698%。其中，现场
出席股东大会的股东（包括股东代理人）共计 6 名股东，代表公司有表决权的股
份数为 60,000,400 股，占公司有表决权股份总数的 75.0005%；通过网络投票的
股东共计 9 名，代表公司有表决权的股份数为 3,335,405 股，占公司有表决权股
份总数的 4.1693％。
    其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表
公司有表决权的股份数为 3,335,805 股，占公司有表决权股份总数的 4.1698%。
    公司全体董事、全体监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席
了本次股东大会。上海国瓴律师事务所委派阮芳洋、许玲玉律师见证了本次会议
并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 63,331,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%。
    中小股东总表决情况：
       同意 3,331,505 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8711%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1289％。
       5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
       总表决情况：
       同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       6、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
       总表决情况：
       同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       7、审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
       总表决情况：
       同意 63,331,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%。
       8、审议通过了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
       总表决情况：
       同意 63,331,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%。
       9、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    10、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
    本议案采取逐项表决，具体表决结果如下：
    10.01、本次发行证券的种类
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    10.02、发行规模
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    10.03、票面金额和发行价格
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    10.04、债券期限
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    10.05、票面利率
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    10.06、还本付息的期限和方式
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    10.07、转股期限
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    10.08、转股价格
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    10.09、转股股数
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    10.10、赎回条款
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    10.11、回售条款
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    10.12、转股年度有关股利的归属
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    10.13、发行方式及发行对象
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    10.14、向原股东配售的安排
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    10.15、债券持有人会议相关事项
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    10.16、募集资金
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    10.17、担保事项
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    10.18、评级事项
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    10.19、违约情形、责任及争议解决机制
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    10.20、本次发行方案的有效期
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    11、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    12、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告的议案》
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    13、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告的议案》
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    14、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    15、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填
补措施与相关主体承诺事项的议案》
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    16、审议通过了《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    17、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的
议案》
    总表决情况：
    同意 63,331,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,331,505 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8711％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1289％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 63,335,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,335,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海国瓴律师事务所阮芳洋、许玲玉律师通过现场见证,并
出具了法律意见书，认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、本次年度股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事
规则》的有关规定，本次年度股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件
    1、宁波恒帅股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、上海国瓴律师事务所关于宁波恒帅股份有限公司 2022 年年度股东大会见
证的法律意见。


    特此公告。




                                               宁波恒帅股份有限公司董事会
                                                            2023 年 5 月 4 日