证券代码：300969           证券简称：恒帅股份         公告编号：2023-041




                       宁波恒帅股份有限公司

                 第二届监事会第七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2023
年 5 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 19 日以电
子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合
《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘
书列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    1、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不
特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告（修订稿）的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不
特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次
募集资金使用情况报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填
补措施与相关主体承诺事项（修订稿）的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体 承诺事
项（修订稿）的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、宁波恒帅股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                               宁波恒帅股份有限公司监事会
                                                         2023 年 5 月 24 日