证券代码：300969            证券简称：恒帅股份          公告编号：2023-044



                          宁波恒帅股份有限公司
                   2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管
理人员)。
    一、会议召开和出席情况
    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会采
取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2023 年 6 月 9 日下午
14:30 在浙江省宁波市江北区通宁路 399 号公司会议室召开，本次股东大会由公
司董事会召集，由董事长许宁宁先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行投
票的具体时间为：2023 年 6 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 9
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 10 名，代表公司有表决
权的股份数 61,200,786 股，占公司有表决权股份总数的 76.5010％。其中，现
场出席股东大会的股东（包括股东代理人）共计 3 名股东，代表公司有表决权的
股份数为 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000％；通过网络投
票的股东共计 7 名，代表公司有表决权的股份数为 1,200,786 股，占公司有表决
权股份总数的 1.5010％。
    其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表公
司有表决权的股份数为 1,200,786 股，占公司有表决权股份总数的 1.5010％。
    公司全体董事、全体监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席
了本次股东大会。上海国瓴律师事务所委派阮芳洋、陆宇律师见证了本次会议并
出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    总表决情况：
    同意 61,156,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9279％；反对
44,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0721％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,156,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3274％；反对 44,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6726％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海国瓴律师事务所阮芳洋、陆宇律师通过视频方式见证,
并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、本次临时股东大会的表决程序及表决结果均符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议
事规则》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件
    1、宁波恒帅股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、上海国瓴律师事务所关于宁波恒帅股份有限公司 2023 年第二次临时股东
大会见证的法律意见。
特此公告。




             宁波恒帅股份有限公司董事会
                        2023 年 6 月 9 日