证券代码：300969         证券简称：恒帅股份          公告编号：2023-066



                       宁波恒帅股份有限公司

               第二届董事会第十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于
2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月
8 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召
集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会
人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司
监事、高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    1、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《宁
波恒帅股份有限公司独立董事制度》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《宁
波恒帅股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于制定〈会计师事务所聘任制度〉的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《宁
波恒帅股份有限公司会计师事务所聘任制度》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》
    根据公司总体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议《关于修订<独
立董事制度>的议案》《关于制定<会计师事务所聘任制度>的议案》两个议案。公
司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将上述事项及其他需股东大会审议的
事项一并提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
    2、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议；


    特此公告。
                                               宁波恒帅股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 15 日