证券代码：300970          证券简称：华绿生物          公告编号：2023-045



                   江苏华绿生物科技股份有限公司
                   关于董事会换届选举完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 19 日
召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届暨选举
第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董
事的议案》，公司董事会换届已完成，现将有关事项公告如下：
    一、董事会成员
    非独立董事：余养朝先生、钱韬先生、冯占先生、江剑锋先生、夏伟伟先生、
樊利平先生。
    独立董事：张英明先生（会计专业人士）、刘芝玉先生、杨焱女士。
    上述人士简历见本公告附件。


    特此公告。




                                           江苏华绿生物科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 6 月 19 日




                                   1
附件

                     第五届董事会董事简历

    一、非独立董事简历

    1、余养朝：男，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
现任公司董事长、总经理，宿迁华创投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，
宿迁华鑫投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。
    余养朝先生为公司控股股东、实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东
阮秀莲系夫妻关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，
任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

    2、钱韬：男，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
钱韬先生于 2013 年 2 月加入公司，现任公司董事、董事会秘书、财务负责人。

    钱韬先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法
规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

    3、冯占：男，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
农艺师。冯占先生于 2013 年 5 月加入公司，现任公司董事、副总经理。

    冯占先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法
规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

    4、江剑锋：男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
江剑锋先生曾任广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司副总经理。江剑锋先生

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于 2021 年 6 月加入公司，现任公司副总经理。

    江剑锋先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    5、夏伟伟：男，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
夏伟伟先生于 2017 年 5 月加入公司，现任公司采购管理部副总监。
    夏伟伟先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

    6、樊利平：男，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，注册会计师，高级会计师。樊利平先生曾任江苏兴中会计师事务所审计
助理，江苏长江会计师事务所审计助理、经理，江苏众天信会计师事务所有限公
司部门经理，江苏高科技投资集团有限公司高级投资经理、部门经理。现任公司
董事，西藏爱达汇承企业管理有限公司执行董事兼总经理，江苏毅达汇景资产管
理有限公司董事，江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人
等。

    樊利平先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

       二、独立董事简历

    1、张英明：男，出生于 1964 年，民盟会员，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，中国注册会计师，现任维维食品饲料股份有限公司独立董事，江苏师
范大学商学院教授。张英明先生长期从事财务管理教学与研究工作，出版多部学
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术著作，并曾荣获徐州市人民政府颁发的“师德先进个人”、江苏师范大学颁发
的“教学优秀奖”等多项嘉奖。

    张英明先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

    2、刘芝玉：男，出生于 1976 年，中共党员，三级律师，中国国籍，无境外
永久居留权，本科学历，现任江苏苏哲律师事务所合伙人律师。刘芝玉先生具有
丰富的法律实务经验，曾荣获宿迁市律师协会颁发的“优秀律师”等多项嘉奖。

    刘芝玉先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    3、杨焱：女，出生于 1970 年，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历。杨焱女士为国务院政府特殊津贴获得者，上海市领军人才，现
任国家食用菌工程技术研究中心加工分部主任，上海市农业科学院食用菌所加工
技术与发酵工程研究室主任。兼任中国菌物学会桑黄产业分会秘书长、中国食用
菌协会药用真菌委员会委员、中国农学会食用菌分会理事、上海食品学会理事、
上海女科学家协会理事。先后主持国家科技支撑、国家自然科学基金等国家和省
市级 20 多项课题的研究。
    杨焱女士未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法
规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。




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