证券代码：300970            证券简称：华绿生物          公告编号：2023-066

                   江苏华绿生物科技股份有限公司

                第五届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第四次
会议于 2023 年 10 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议
通知于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式向全体董事送达。会议由董事长余养朝先
生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、 高级管
理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，依照《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大
会的授权，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调
整后，2022 年限制性股票激励计划授予价格为 10.48 元/股。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计
划授予价格的公告》（公告编号：2023-069）。
    公司董事余养朝先生、江剑锋先生、钱韬先生、夏伟伟先生为此次限制性
股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；其他非关联董事参与本议案的
表决。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （二）审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
    根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票
激励计划授予的激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职，该等激励对象已
不再具备激励对象资格，故作废上述 2 名激励对象已获授但尚未归属的共计
3.80 万股的限制性股票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，监事会发表了核查意
见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公
告》（公告编号：2023-070）。
    公司董事余养朝先生、江剑锋先生、钱韬先生、夏伟伟先生为此次限制性
股票激励计划的激励对象，回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条
件成就的议案》
    根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股
东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件已经成就，董事会同意向符合条件的 56 名激励对象办理归属限制性股票共
计 118.86 万股。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，监事会发表了核查意
见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告
编号：2023-068）。
    公司董事余养朝先生、江剑锋先生、钱韬先生、夏伟伟先生为此次限制性
股票激励计划的激励对象，回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    （一）《第五届董事会第四次会议决议》；
    （二）《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；



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    （三）《监事会关于2022年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期归属
条件成就和归属名单的核查意见》。




    特此公告。


                                         江苏华绿生物科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2023 年 10 月 9 日




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