证券代码：300970          证券简称：华绿生物          公告编号：2023-067


                   江苏华绿生物科技股份有限公司
               第五届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于2023年10月9日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知
于2023年9月28日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席监事3人，实际出席监
事3人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席李贺文先生主持。
本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审议，监事会认为：鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，依照
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2022
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定和
公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司对2022年限制性股票激励计划授予
价格进行相应调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等相关法律、法规及
《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事
会同意公司对本次激励计划授予价格进行相应的调整。本次调整后，2022年限制
性股票激励计划授予价格为10.48元/股。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-069）。




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    关联监事李贺文先生因其配偶为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表
决；其他非关联监事参与本议案的表决。
    表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《管理
办法》等相关法律、法规及《激励计划》的相关规定，作废本次激励计划部分授
予但尚未归属的限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。监事会同意对部分已授予但尚未归属的限制性股票合计
3.80万股按作废处理。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作
废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告
编号：2023-070）。
    关联监事李贺文先生因其配偶为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表
决；其他非关联监事参与本议案的表决。
    表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条
件成就的议案》
    经审议，公司监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，公
司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。本次拟归属的激
励对象符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象
条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。因此，监事会同意公司依照2022年第二次临时股东大
会的授权以及相关规定为符合条件的56名激励对象办理归属118.86万股限制性
股票的相关事宜。
    具体内容详见公司同日于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公
告编号：2023-068）。
    关联监事李贺文先生因其配偶为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表
决；其他非关联监事参与本议案的表决。

                                   2
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）《第五届监事会第四次会议决议》。


特此公告。



                                        江苏华绿生物科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                    2023 年 10 月 9 日




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