证券代码：300970            证券简称：华绿生物           公告编号：2023-080



                 江苏华绿生物科技股份有限公司
        关于召开2023第三次临时股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于
2023 年 12 月 22 日（星期五）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次
股东大会的相关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:00。
    （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 12 月 22
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
    现场会议（授权委托书详见附件 2）。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

                                     1
东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网
系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 15 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2023 年
12 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号公司二楼会议室。
    9、特别提示：拟现场参加会议的异地（宿迁市以外）股东或股东代理人须
提前与公司联系，未提前登记的股东或者其代理人无法进入会议现场。
    二、会议审议事项
    表一：
                                                                备注
     提案编码              提案名称                         该列打勾的栏目
                                                              可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                               非累积投票提案
                 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的
     1.00                                                         √
                 议案》

     2.00        《关于修订<独立董事工作制度>的议案》             √

                 《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授
     3.00                                                         √
                 权人士办理相关工商变更登记事宜的议案》

    特别提示：
    提案1、2、3已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    其中，《公司章程》的修订属于特别决议事项，需要经出席会议的股东所持

                                      2
有效表决权的三分之二以上表决通过。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法
人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持股
东本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人
本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。
    2、登记时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）上午 9:00 至 11:30，下午 13:30
至 17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将附件 2《授权委托书》
于 2023 年 12 月 18 日下午 17:00 前送达或邮寄至公司登记地点。
    3、登记地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88 号公司证券部。
    4、特别提示：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。本次出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相
关费用自理。
    5、联系方式
    会议联系人：陈煜珂
    联系电话：0527-85302330    传真：0527-85308101
    Email:dmzl@chinagreenbio.com
    通讯地址：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88 号     邮编：223700
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附
件 1。
    五、备查文件
    （一）《第五届董事会第六次会议决议》；
    （二）《第五届监事会第六次会议决议》。

    特此公告。


                                             江苏华绿生物科技股份有限公司
                                                                    董事会


                                     3
                                       2023 年 12 月 1 日
附件1.《参加网络投票的具体操作流程》
附件2.《授权委托书》
附件3.《参会股东登记表》




                              4
      附件 1：


                   参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
1、投票代码：350970
2、投票简称：华绿投票
3、填报表决意见对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和
13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 22 日（现
场股东大会召开当日）9:15 至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
        附件2：
                                     授权委托书
江苏华绿生物科技股份有限公司：
       兹委托___________（公民身份号码：_____________________）先生/女士
代表本人（本公司）参加江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股
东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投
票表决；如无指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会
需要签署的相关文件。
                                                备注
   提案编码            提案名称            该列打勾的栏
                                                          同意      反对       弃权
                                           目可以投票
                总议案：除累积投票提案
       100                                       √
                外的所有提案
                    非累积投票提案
                《关于修订<公司章程 >
   1.00         并办理 工商 变更 登记 的         √
                议案》
                《关于修订<独立董事工
   2.00                                          √
                作制度>的议案》
                《关于 提请 股东 大会 授
                权董事 会或 者董 事会 授
   3.00                                          √
                权人士 办理 相关 工商 变
                更登记事宜的议案》
委托人姓名或名称（签字或签章）：_____________________________
委托人身份证或社会统一信用代码：___________________________
委托人持股数：______________               委托人证券账户号码：
受托人姓名：______________                 受托人公民身份号码：____________
委托人签字 ：                              委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
注：
       1.请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中的一项，在相应栏中划
“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。
       2.对于委托人未对上述议案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行
表决。



                                            6
    3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法
定代表人需签字。




                                     7
      附件 3：


                 江苏华绿生物科技股份有限公司
         2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表

 姓名（个人股东）/名称（法人股东）

   公民身份号码/社会统一信用代码

              通讯地址

              联系电话

              电子邮箱

              股东账号

              持股数量

                备注

附注：

1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人

股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复

印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件 2）。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 12 月 18 日下午 17:00 之前以邮寄、

传真方式送达公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。


                                            个人股东签署：

                                            法人股东盖章：

                                            日   期：   年   月       日




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