证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-040
东莞市达瑞电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长李清平先生。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月
17 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一
表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表
决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。
5、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司 1 号楼 9 楼会
议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合有关
法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东 21 人，代表股份 68,337,400 股，占公司有表决权股份
总数的 72.3519％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 61,226,210 股，
占公司有表决权股份总数的 64.8230％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份
7,111,190 股，占公司有表决权股份总数的 7.5289％。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东 11 人，代表股份 4,201,107 股，占公司有表决权股
份总数的 4.4479％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,700 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0029％。通过网络投票的中小股东 10 人，代表股
份 4,198,407 股，占公司有表决权股份总数的 4.4450％。
3、公司全部董事、监事、高级管理人员，保荐代表人及见证律师出席或列
席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体
表决结果如下：
1、审议通过《关于＜2022 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意 68,303,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9509％；反对 33,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0491％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,167,527 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2007％；反对 33,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 68,303,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9509％；反对 33,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0491％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,167,527 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2007％；反对 33,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过《关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 68,303,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9509％；反对 33,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0491％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,167,527 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2007％；反对 33,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：同意 68,303,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9509％；反对 33,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0491％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,167,527 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2007％；反对 33,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过《关于＜2022 年度利润分配预案＞的议案》
总表决情况：同意 68,303,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9509％；反对 33,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0491％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,167,527 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2007％；反对 33,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 68,303,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9509％；反对 33,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0491％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,167,527 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2007％；反对 33,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意 68,303,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9509％；反对 33,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0491％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,167,527 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2007％；反对 33,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 68,303,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9509％；反对 33,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0491％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,167,527 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2007％；反对 33,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及开展票据池
业务的议案》
总表决情况：同意 68,303,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9509％；反对 33,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0491％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,167,527 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2007％；反对 33,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过《关于 2023 年度提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 68,303,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9509％；反对 33,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0491％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,167,527 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2007％；反对 33,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
关联股东李清平、李东平、东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、李
玉梅、东莞市晶鼎贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）、付华荣、宋科强、彭成
效、张真红回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 11,186,714 股。
总表决情况：同意 11,153,134 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6998％；反对 33,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,167,527 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2007％；反对 33,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
12、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
关联股东李清平、李东平、东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、李
玉梅、东莞市晶鼎贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）、付华荣回避表决。该议
案的有效表决权股份总数为 11,441,714 股。
总表决情况：同意 11,408,134 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7065％；反对 33,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2935％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,167,527 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2007％；反对 33,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
13、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 68,303,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9509％；反对 33,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0491％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,167,527 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2007％；反对 33,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
14、审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登
记的议案》
总表决情况：同意 68,321,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9766％；反对 16,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0234％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,185,087 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.6187％；反对 16,020 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.3813％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
15、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：同意 68,303,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9509％；反对 33,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0491％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,167,527 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2007％；反对 33,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
16、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 68,303,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9509％；反对 33,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0491％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,167,527 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2007％；反对 33,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
17、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 68,303,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9509％；反对 33,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0491％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,167,527 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2007％；反对 33,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席
或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，
会议形成的东莞市达瑞电子股份有限公司2022年年度股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、《2022 年年度股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年年度股
东大会法律意见书》。
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
