证券代码：300976           证券简称：达瑞电子           公告编号：2023-045


                   东莞市达瑞电子股份有限公司

               第三届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2023 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 29 日以电
子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长
李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》

    董事会认为，公司及子公司以自有资金作为保证金开具银行承兑汇票支付募
投项目款项，并在银行承兑汇票到期后以募集资金兑付，将有利于提高公司募集
资金使用效率，降低公司财务成本，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立
了规范的操作流程。因此，同意公司及子公司以自有资金作为保证金开具银行承
兑汇票支付募投项目款项。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开
具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                  东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

                                                   2023 年 7 月 5 日