证券代码：300976           证券简称：达瑞电子           公告编号：2023-046

                   东莞市达瑞电子股份有限公司

               第三届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

     东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2023 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 29 日以
电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事
会主席汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》

    监事会认为，公司及子公司以自有资金作为保证金开具银行承兑汇票支付募
投项目款项，并在银行承兑汇票到期后以募集资金兑付，有利于提高募集资金的
使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流
程，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，符
合公司及股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金
管理办法》等的规定。因此，同意公司及子公司以自有资金作为保证金开具银行
承兑汇票支付募投项目款项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开
具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1、第三届监事会第八次会议决议。

   特此公告。

                                     东莞市达瑞电子股份有限公司监事会

                                                      2023 年 7 月 5 日