证券代码：300976            证券简称：达瑞电子           公告编号：2023-061



                   东莞市达瑞电子股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电
子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长
李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    鉴于公司已公告实施 2022 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理
办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，及 2022 年第一次临
时股东大会的授权，董事会同意 2022 年限制性股票激励计划的第二类限制性股
票授予价格（含预留）由 25.15 元/股调整为 24.35 元/股。

    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第一
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预
留授予条件已成就，同意公司以 2023 年 9 月 26 日作为授予日，向符合条件的 7
名激励对象授予预留第二类限制性股票 21.20 万股，授予价格为 24.35 元/股。

    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
激励对象授予预留限制性股票的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                       东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

                                                        2023 年 9 月 27 日