证券代码：300976          证券简称：达瑞电子            公告编号：2023-066



                   东莞市达瑞电子股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会

议于 2023 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 7 日以
电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事
长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律

监管指南第 1 号——业务办理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关
规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限
制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意为符合资格的
5 名激励对象办理第一个解除限售期的解除限售相关事宜，本次可申请解除限售

的限制性股票共计 18.60 万股。

    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

    关联董事付华荣对本议案回避表决。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归

属条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2022 年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已
成就，同意为符合归属资格的 117 名激励对象办理归属事项，本次可归属的第二
类限制性股票共计 111.32 万股。

    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2022 年限制性
股票激励计划首次授予的激励对象中有 15 人已离职，不再具备激励对象资格，
其已获授但尚未归属的限制性股票共计 22.10 万股不得归属，由公司作废。另外，
首次授予第一个归属期激励对象个人层面考核等级为“C”或“D”的共计 5 人，

对应个人层面可归属比例为 0%，其当期计划归属的限制性股票共计 1.96 万股不
得归属，并作废失效。本次合计作废限制性股票 24.06 万股。

    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作
废部分限制性股票的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                  东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

                                                 2023 年 10 月 10 日