证券代码：300976           证券简称：达瑞电子          公告编号：2023-067



                   东莞市达瑞电子股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2023 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 7 日以
电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事

会主席汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》

    经核查，监事会认为：

    2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限
售条件已成就，激励对象的主体资格合法、有效；本次限制性股票解除限售事项
符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，

不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    监事会同意公司为符合条件的 5 名激励对象办理共计 18.60 万股第一类限制
性股票的解除限售相关事宜。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归
属条件成就的议案》

    经核查，监事会认为：

    根据《上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2022 年限制性
股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，激励对象的主体
资格合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    综上，监事会同意公司依据相关规定为符合归属资格的 117 名激励对象办理
限制性股票归属事宜，本次可归属的第二类限制性股票共计 111.32 万股。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》

    经核查，监事会认为：

    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 15 人已离职，
不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，以及首次
授予第一个归属期激励对象个人层面考核等级为“C”或“D”的共计 5 人，对
应个人层面可归属比例为 0%，对应当期已获授但尚未归属的限制性股票不得归
属，由公司作废。公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2022 年限制性股票激
励计划（草案）》等有关规定，监事会同意公司作废不得归属的限制性股票共计

24.06 万股。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作
废部分限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

                                    东莞市达瑞电子股份有限公司监事会

                                                   2023 年 10 月 10 日